本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2023年12月11日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（董事王述前、杨元科以通讯表决方式出席会议）。会议通知于2023年11月30日以邮件和专人送达的方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由董事长张国峰先生主持，本次会议的审议情况如下。

　　议案的具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（）披露的《关于对子公司提供担保额度的公告》（公告编号2023-092）。

　　议案的具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（）披露的《关于子公司出售资产的公告》（公告编号2023-093）。

　　议案的具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2023-094）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。请投资者充分关注担保风险。

　　嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》。鉴于公司对子公司提供的担保额度即将全部到期，同时公司董事会根据2024年度各子公司生产经营计划和资金需求情况，公司拟在2024年度为11家全资子公司提供合计不超过人民币175,000万元的担保额度，有效期为该议案经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起12个月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。现将有关事项公告如下：

　　公司于2022年12月26日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》。截至本公告日，公司为子公司提供的担保额度情况如下表：

　　公司于2023年7月31日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司之间提供担保展期的议案》；公司于2023年11月1日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司之间提供担保的议案》。截至本公告日，公司子公司为子公司提供的担保额度情况如下表：

　　鉴于公司对子公司提供的担保额度即将全部到期，同时公司董事会根据2024年度各子公司生产经营和资金需求情况，对下属子公司提供融资担保进行规划，对11家全资子公司提供合计不超过人民币175,000万元的担保额度。具体担保额度及分配情况如下表：

　　以上签署担保协议权限的有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起12个月，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

　　经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、木制门窗的制造、销售；装潢设计；建筑幕墙的加工、设计、安装；室内外装饰装修设计、施工；钢结构工程设计、施工；仓储服务（除危化品）；电力工程设计、施工；太阳能发电技术研发、技术咨询；铝锭、铝棒材、铝型材、光伏发电设备的销售。

　　公司本次拟对河南嘉寓提供担保额度属于续期担保，由于对其拥有绝对的控制权，财务风险处于公司可控范围内，公司在担保期内有能力对其经营管理和担保风险进行控制。因此，河南嘉寓列为失信被执行人不会对担保产生重大影响。

　　经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售、安装；装潢设计；建筑门窗、幕墙设计、安装；钢结构设计、安装；玻璃加工、销售、安装；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售、安装；装潢设计；建筑幕墙门窗设计、生产、销售、安装；玻璃加工、销售、安装；钢结构设计、安装；设备出租；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　公司本次拟对江苏嘉寓提供担保额度属于续期担保，由于对其拥有绝对的控制权，财务风险处于公司可控范围内，公司在担保期内有能力对其经营管理和担保风险进行控制。因此，江苏嘉寓列为失信被执行人不会对担保产生重大影响。

　　经营范围：光伏科学技术的开发、咨询、交流、推广，太阳能电池（光伏电池）及组件、金属门窗、铝锭、铝棒材、铝型材、塑钢门、塑钢窗生产、销售，光伏设备及元器件研发、制造、销售，太阳能分布式发电，光伏电池板、太阳能板安装支架及新能源产品、光热设备技术咨询、设计、销售、安装，幕墙工程、门窗工程施工、建筑幕墙工程专项设计服务，架线及设备工程建筑，承装、承修、承试电力设施、电力工程施工，建筑工程劳务作业分包，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

　　公司本次拟对徐州嘉寓提供担保额度属于续期担保，由于对其拥有绝对的控制权，财务风险处于公司可控范围内，公司在担保期内有能力对其经营管理和担保风险进行控制。因此，徐州嘉寓列为失信被执行人不会对担保产生重大影响。

　　经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、建筑幕墙生产（需通过环评后方可开展经营活动）、加工、销售；建筑门窗、幕墙设计、安装、施工；钢结构设计、施工；玻璃加工（需通过环评后方可开展经营活动）、销售、安装；建筑装饰业；太阳能发电技术服务；太阳能发电工程施工；太阳能发电；光伏发电技术服务；电力工程设计服务；电力工程施工；分布式并网光伏发电系统技术服务；光伏发电；销售光伏设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　公司本次拟对四川嘉寓提供担保额度属于续期担保，由于对其拥有绝对的控制权，财务风险处于公司可控范围内，公司在担保期内有能力对其经营管理和担保风险进行控制。因此，不会对担保产生重大影响。

　　经营范围：制造金属门窗、防火门、防盗门、塑钢、木质门窗、金属表面喷涂；建筑幕墙加工；专业承包室内装饰装修、钢结构设计施工；建筑幕墙设计、安装；仓储服务；自产产品销售；铝锭、铝棒材、铝型材；太阳能发电技术研发、技术咨询；光伏发电设备销售；在资质等级许可范围内从事电力工程设计与施工；家用电器、家用燃气用具制造、销售、安装。

　　经营范围：许可项目：各类工程建设活动，电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新能源原动设备制造，温室气体排放控制技术研发，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，热力生产和供应，供暖服务，太阳能热利用产品销售，太阳能热发电产品销售，太阳能发电技术服务，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，光伏发电设备租赁，机械电气设备制造，家用电器制造，玻璃制造，功能玻璃和新型光学材料销售，b33体育官网入口合同能源管理，生物质能技术服务，对外承包工程，制冷、空调设备制造，制冷、空调设备销售，太阳能热利用装备销售，机械电气设备销售，家用电器销售，新能源原动设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经营范围：许可项目：电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　经营范围：许可项目：各类工程建设活动，建设工程设计，电力设施承装、承修、承试，建筑智能化工程施工，施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属门窗工程施工，门窗制造加工，门窗销售，塑料制品制造，建筑装饰材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电力电子元器件销售，电子元器件制造，电力电子元器件制造，电子专用设备制造，机械电气设备制造，电子专用设备销售，安全技术防范系统设计施工服务，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），建筑材料销售，金属材料制造，环境保护专用设备销售，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，光伏发电设备租赁，太阳能发电技术服务，太阳能热发电产品销售，太阳能热发电装备销售，太阳能热利用产品销售，太阳能热利用装备销售，新能源原动设备制造，电池制造，新能源原动设备销售，半导体器件专用设备制造，电子专用材料制造，电子专用材料销售，机械电气设备销售，半导体器件专用设备销售，非居住房地产租赁，机械设备租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；资源循环利用服务技术咨询；海上风电相关系统研发；热力生产和供应；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售；特种设备销售；家用电器销售；电气设备销售；非电力家用器具销售；光伏设备及元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电力设施器材销售；电池制造；电池销售；电池零配件销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发，太阳能发电技术服务，电力行业高效节能技术研发，新型建筑材料制造（不含危险化学品），光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，太阳能热发电产品销售，太阳能热发电装备销售，市场调查（不含涉外调查），市场营销策划，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　该次担保的，签署担保协议权限的有效期均为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起12个月，授权公司法定代表人于有效期内签署相关担保合同及相关法律文件。

　　1.公司主营业务涉及行业为建筑装饰行业和新能源光伏、光热行业，公司目前经营方向为主攻新能源应用领域，由于公司所处行业为资金密集型行业，在日常经营中对资金需求量非常大，仅仅依靠子公司的积累难以保证公司的正常经营。因此，从公司实际经营发展出发，为进一步增强子公司融资能力，公司拟通过提供担保，解决子公司经营中的资金需求，保持必要的周转资金，以利于子公司拓展市场。

　　2.公司本次对外担保对象为公司的子公司，对其拥有绝对的控制权；公司提供担保的财务风险处于可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　本次提供担保后，经公司董事会/股东大会审议通过的公司及控股子公司对外担保总金额不超过人民币175,000万元，占公司最近一期经审计净资产的6,834.14%；实际担保余额为人民币33,409.94万元，占公司最近一期经审计净资产的1,304.73%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；公司及控股子公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　　公司对各子公司提供担保额度的事项，主要是为了满足正常经营的需要，满足目前公司新能源业务发展，担保对象为合并报表范围内的全资子公司，虽然部分子公司因恒大事件影响被列入被失信人名单，公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，我们认为本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案并将该议案提交公司股东大会进行审议。

　　2、嘉寓控股股份公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）全资子公司徐州嘉寓光能科技有限公司（以下简称“徐州嘉寓”）拟将其光伏组件、边框生产线及辅助设备出售给常州晟铎科技有限公司（以下简称“常州晟铎”），本次交易出售价格为人民币284.25万元。

　　2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重律障碍。

　　3、公司于2023年12月11日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司出售资产的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　注册地及主要办公地点：江苏省常州市新北区三井街道龙锦路1590号现代传媒中心1号楼1901室（G492）

　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；技术进出口；货物进出口；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；电子产品销售；五金产品零售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备销售；电工仪器仪表销售；配电开关控制设备销售；电器辅件销售；工业自动控制系统装置销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　交易对方与公司及公司控股股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　权属：徐州嘉寓单独所有。该资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　资产账面价值：截至2023年11月30日，相关资产的账面价值为3,901.75万元。资产所在地：常州市金坛区和辽宁省阜新市。

　　货物名称：产线及辅助设备；货物规格、要求、数量及价款：根据实际情况填写。

　　合同生效之日起三日内乙方以货币方式一次性支付给甲方。乙方承担设备拆卸及运输费用。乙方在拆除机械和运输设施的整个过程中，乙方必须依法行事，确保安全，不发生事故，如发生人员伤亡，由乙方承担所有责任。

　　合同生效之日起三日内乙方以货币方式一次性支付给甲方。甲方应随货开具正式增值税专用发票（13%）。

　　乙方逾期付款在十天内的，甲方予以宽限，如乙方存在违约情况甲方有权没收其投标保证金。

　　如发生不可抗力事件导致本合同不能履行，甲乙双方互不承担违约责任，甲乙双方的任何一方由于不可抗力导致不能履行合同时，应立即向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在合理期限内取得并向对方寄送有关主管机关的证明文件后，允许相对方延期履行。部分履行或不能履行合同的，应视情况免除部分违约责任。

　　因履行本协议属下的单项合同所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应当通过友好协商解决，如协商不成，任何一方均可向甲方工商注册地人民法院提起诉讼解决。

　　1.本次出售系为提高资产流动性并优化资产结构，符合公司经营发展需求。本次交易价格确定方式为通过招标的方式确定，随着光伏行业持续高速发展，光伏电池已全面向大尺寸方向发展，本次出售的资产为不满足生产大尺寸组件产品的需求的老旧生产设备，导致交易成交价格与账面值有一定差异。

　　2.本次出售资产事项预计对公司利润影响约-2,737.65万元，本次交易对公司净利润的影响及具体会计处理以后续会计师事务所审计意见为准。

　　3.本次交易价格确定方式及本次出售资产合规，不存在损害公司及股东利益的情形，符合本公司的最大利益，董事会同意按该成交价格转让资产。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于2023年12月27日（星期三）下午14:00在公司1层第一会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司于2023年12月11日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（1）现场会议时间：2023年12月27日（星期三）下午14:00开始，会期半天。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年12月27日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（1）截至2023年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　上述议案1已由公司第六届董事会第八次会议审议通过，属于应当由独立董事发表独立意见的事项，议案具体内容和独立董事独立意见详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的相关公告。

　　对于上述所列议案1需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

　　（1）法人股东应持《证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件二）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人《居民身份证》《证券账户卡》办理登记手续；授权代理人持《居民身份证》《授权委托书》（详见附件二）、委托人《证券账户卡》及身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票具体操作流程（详见附件一）。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月27日9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席嘉寓控股股份公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

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